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              工行麗水分行營業部成功攔截一起投資詐騙案

              麗水網 - 來源: 工行麗水分行   發布時間:2022-07-26 16:16
              編輯:胡蘊韻 | 責任編輯:葉海林

                近日,工行麗水分行營業部識破投資騙局,成功攔截一起投資詐騙案,并報案由警方進一步進行調查處理。

                當日下午14:20,客戶張某來到網點,詢問借記卡如何解鎖。柜面工作人員經查詢其借記卡發現,賬戶被管控。柜員將情況告知現場經理,現場經理經了解核查后報告網點負責人,經再次核查該客戶賬戶的流水后發現可疑情況??蛻袈暦Q,款項用于投資“振興鄉村 共同富?!表椖?,助力鄉村百姓共同富裕,每轉1000元給對方賬戶對方就每月返回50元現金,目前已匯總多筆農民的資金轉到對方賬戶,上周5個工作日已匯出資金5萬元,目前每月都會有返現。但客戶不知收款方具體的歸屬企業、上級機構等信息,卻一直強調收款方的上一級是北京的“鄉村振興”項目的“特派員”,“特派員”的姓名和聯系電話也不愿告知。

                綜合上述情況,網點負責人判斷這是一起投資詐騙案,果斷撥打了反電信網絡詐騙專線96110。警方到網點后,對相關情況進行掌握和分析,客戶隨后隨警察到派出所協助作進一步地調查。

               

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